Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (larda hesabı bulanan vatandaşların 'ın duyurusuna yer verildi.

sında, bazı medya organlarında, lara daha önceden beyan ettikleri adresleri teyit eden belgeleri, 15 Aralık 2008 tarihine kadar ilgili hesaplarının bloke olacağı yönünde haberlere yer verildiği, konuyla ilgili olarak ların kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorunda oldukları hatırlatıldı.

Açıklamada, Başkanlığınca uygun görülen diğer belge ve yöntemleri ile teyit edileceği belirtilen Başkanlığınca uygun görülen diğer belge ve yöntemler şöyle sıralandı:

"Son üç aya ait bilgileri içermek şartıyla, BEDAŞ ve ASKİ gibi kamu kurumu niteliği olan kuruluşlarca tutulan ve abonelere ilişkin adres bilgilerinin yer aldığı listeler, yükümlü tarafından ilgili kuruma ait olduğu teyit edilebilen e-faturalar, fatura sahibi ile arasındaki bağı gösterir muteber belgeyi (evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmek suretiyle üçüncü şahıs adına elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura, ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura, yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir yazı, müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge, tarafından, 30 Haziran 2008 tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkilerinde 31 Aralık 2008 tarihine kadar, 30 Haziran 2008 tarihinden sonra tesis edilmiş sürekli iş ilişkilerinde ise işlemin yapılmasından itibaren en geç 10 iş günü içerisinde yapılması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, 30 Haziran tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkileriyle ilgili olarak 31 Aralık 2008 tarihine kadar yapılması gereken teyit işleminin yapılmaması halinde, hesaplarının bloke olacağı veya cezai bir müeyyide ile karşılaşacaklarına ilişkin olarak, gerek 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, gerekse de ilgili Yönetmelik ve Genel Tebliğler gibi ikincil mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların, 31 Aralık 2008 tarihine kadar yapılması gereken söz konusu teyit işleminin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için banka görevlilerine yardımcı olmalarının, anılan tarihten sonraki işlemlerinde bir aksama yaşanmaması ve söz konusu uygulamanın başarısı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.